مهارات التحقيق المالي في جرائم الإحتيال

صممت هذه الدورة التدريبية لتناسب كل من المحققين الجدد وأصحاب الخبرة العاملين في مجال التحقيق في قضايا الاحتيال. تقدم هذه الدورة إطارًا تدريبيًا متكاملًا لفهم كيفية اكتشاف الاحتيال، تنفيذ إجراءات التحقيق، والتعامل مع الأطر القانونية ذات الصلة.

سيكتسب المشاركون مهارات أساسية في الإبلاغ عن جرائم الاحتيال، جمع الأدلة، وإجراء مقابلات مع الشهود والمشتبه بهم. وتغطي الدورة الجوانب الرئيسية في التحقيق في الجرائم المالية، مع التركيز على التشريعات الحالية، أفضل ممارسات التحقيق، واستراتيجيات إدارة القضايا.

تشمل هذه الدورة التدريبية المحاور التالية:

• فهم التشريعات الحالية المتعلقة بالاحتيال
• قواعد جمع الأدلة وتقديمها بشكل قانوني
• كتابة الإفادات والتعامل مع المضبوطات والأدلة
• إدارة القضايا وتوثيق السياسات
• تقنيات استعادة الأدلة
• مهارات المقابلة مع الشهود والمشتبه بهم
• دراسات حالة عملية لتطبيق المهارات المكتسبة
• تدريبات عملية على المقابلات التحقيقية
• اختبارات يومية لقياس التقدم والتحصيل

بنهاية هذه الدورة التدريبية، سيكون المشاركون قادرين على:

• فهم طبيعة الاحتيال والتعرف على السلوكيات الاحتيالية
• تطبيق التشريعات ذات الصلة أثناء التحقيق
• التعاون الفعّال مع الجهات المتخصصة في مكافحة الاحتيال
• تحسين مهاراتهم التحقيقية في اكتشاف ومنع الإحتيال
• إدارة قضايا الاحتيال بشكل منظم واستراتيجي
• التعامل مع الأدلة وضمان تقديمها بطريقة مقبولة قانونيًا أمام المحاكم

تُعد هذه الدورة التدريبية مثالية للمهنيين العاملين في مجالات اكتشاف الاحتيال، إدارة المخاطر، والامتثال، خاصة من يتعاملون مع جهات إنفاذ القانون، ومنهم:

• العاملون في البنوك والمؤسسات المالية
• الهيئات الرقابية والجهات الحكومية
• شركات التأمين
• قطاع النفط والغاز
• قطاع الطاقة والكهرباء
• مؤسسات الرعاية الصحية والتعليم
• الجهات اللوجستية وسلاسل الإمداد
• الاستشاريون والمحققون الداخليون

ستستخدم هذه الدورة التدريبية مجموعة متنوعة من الأساليب التفاعلية لضمان تحقيق أقصى فهم واستيعاب واحتفاظ بالمعلومات المقدمة، وتشمل:

• محاضرات تفاعلية ومناقشات جماعية
• تحليل دراسات حالة من مختلف أنحاء العالم
• تمارين عملية وتطبيقية لتعزيز التعلم